UIF

Unità di Informazione Finanziaria

È l’unità di intelligence finanziaria pubblica che opera in regime di autonomia operativa e gestionale presso la Banca d’Italia.

La UIF è incaricata di acquisire ed analizzare le informazioni relative a soggetti e a flussi finanziari attraverso l’analisi delle segnalazioni di operazioni sospette trasmesse da intermediari finanziari, professionisti e altri operatori perché che si ipotizzano favorire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo e se ritenuto necessario ha il potere di sospendere operazioni finanziarie fino a cinque giorni lavorativi.

L’intelligence trasmette le sue analisi e valutazioni al NSPV (Nucleo Speciale di Polizia Valutaria), alle forze di polizia (Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza), alla DIA (Direzione Investigativa Antimafia), al MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze), al ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), al Ministero della giustizia e al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo che successivamente procederanno nelle operazioni di loro competenza.

A questa unità sono stati dati, anche, incarichi relativi al contrasto al finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa e lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e pedopornografia.