AMLC

Anti Money Laundering Council

Consiglio dell’antiriciclaggio

È un organismo governativo o di regolamentazione istituito in vari Paesi per la vigilanza sull’antiriciclaggio per supervisionare e coordinare gli sforzi volti a combattere il riciclaggio di denaro e i relativi crimini finanziari.

È composto dalle autorità EBA (European Banking Authority), ESMA (European Securities and Markets Authority) e EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority) che ha sostituito l’AML Task Force composto da CEBS (Committee of European Banking Supervisors), CESR (Committee of European Securities Regulators) e CEIOPS (Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors).

Gli obiettivi primari possono variare da una giurisdizione all’altra ma, nella globalità, sul perseguimento dell’intento si somigliano:

• Vigilanza e regolamentazione: supervisionare e regolamentare gli istituti finanziari, comprese le banche, le società di servizi monetari e altre entità soggette a riciclaggio di denaro per Garantire il rispetto delle norme antiriciclaggio;
• Sviluppo delle politiche: elaborare leggi, regolamenti e linee guida atte a migliorare l’efficacia degli sforzi antiriciclaggio;
• Indagini ed esecuzione: indagare su transazioni e attività finanziarie sospette lavorando con le forze dell’ordine per identificare e combattere le reti di riciclaggio di denaro intraprendendo azioni legali contro individui ed entità coinvolte nel riciclaggio di denaro;
• Cooperazione internazionale: collaborare con organizzazioni internazionali e altri paesi per condividere informazioni, intelligence e migliori pratiche;
• UIF (Unità di informazione finanziaria): unità specializzata e ha il compito di ricevere, analizzare e diffondere le segnalazioni di transazioni finanziarie sospette da parte di soggetti segnalanti, quali banche e istituti finanziari;
• Formazione e istruzione: fornire programmi di formazione e istruzione a istituti finanziari, forze dell’ordine e altre parti interessate per migliorare la loro comprensione dei rischi di riciclaggio di denaro e delle misure di prevenzione;
• Consapevolezza pubblica: impegnarsi in campagne di sensibilizzazione pubblica per educare il grande pubblico sull’importanza di segnalare attività finanziarie sospette e sulle conseguenze del riciclaggio di denaro.